表决效果：同意9票、阻擋0票、弃权0票，集會的召开切合《公司法》和《公司章程》的有 关劃定， 深度阐明 生意業務数据 资讯通告 根基资料 股本股东 財政指标 財政报表 主营业务 业绩陳訴 其他 个股通告正文 鲁丰环保：第三届董事会2014年第一次暫時集會决议通告 日期：2014-04-26 股票代码：002379股票简称：鲁丰环保通告编号：2014－018 鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2014年第一次暫時集會决议通告 本公司及董事、监事、高级打點人员保证通告内容的真实、准确 和完整，实际参会董事9人， 《2014年第一季度陳訴全文》内容详见巨潮资讯网（）。
。
集會由董事长于荣强先生主持，公司第 三届董事会2014年第一次暫時集會于2014年4月24日在青岛润丰铝箔有限公 司集會室以现场聯合通讯方法召开， 鲁丰环保科技股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十六日 ，没有虚假记录、误导性陈述可能重大遗漏， 特此通告， 三、备查文件 第三届董事会2014年第一次暫時集會决议，集會应参会董事9人， 《2014年第一季度陳訴正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）， 二、提案审议情况 本次集會审议并形成了如下决议： 审议通过了公司《2014年第一季度陳訴全文及正文》， 一、集會召开和出席情况 鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第一 次暫時集會通知于2014年4月21日以书面、传真及电子邮件方法发出。
