（二）A股種別股东会审议事项 特别决议案 1、本公司2013年度利润分派预案； 2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票。
每项均 为单选， 作为“东江环保”（002672）的股东， 2、股东大会的召集人：本公司董事会， （2）法人股东由法定代表人出席集會的， 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上登载 了《关于召开2013年度股东大会、2014年第二次A股種別股东会及2014年第二次H股種別股 东会的通知》的通告， 三、集會掛號要領 （一）年度股东大会及A股種別股东会 1．掛號时应当提交的質料: （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证治理掛號；委托署理人出席 集會的，否则该股东全部该项累积投票无效， 五、备查文件 本公司第四届董事会第六十一次集會决议； 本公司第四届董事会第六十二次集會决议； 本公司第四届监事会第二十三次集會决议， 5、集會召开时间：2014年6月10日（礼拜二）下午2点开始， 出席人姓名： 股东账户： 联系方法： 股东名称（签字或盖章）： 2014年 月 日 附件二：授权委托书 2013年度股东大会授权委托书 停止2014年6月3日， 4、集會召开方法：现场投票方法，每位股东拥有的表决权总数便是其持有的有表决权股份数乘以本次股东 大会拟选非独立董事人数的乘积， 二、集會审议事项 （一）年度股东大会审议事项 普通决议案： 1、本公司2013年度陳訴； 2、本公司2013年度董事会事情陳訴； 3、本公司2013年度监事会事情陳訴； 4、本公司2013年度財政决算陳訴； 5、本公司2014年度財政预算陳訴； 6、续聘本公司2014年度財政审计机构， 并视同该股东放弃该项表决， 3、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的， 7、出席工具： （1）本公司股东 年度股东大会集會：于股权掛號日掛號在册的本公司全体A股股东及H股股东，公司将于2014年6月10日（礼拜二）召集召开本公司2013年度股东大 会、2014年第二次A股種別股东会及2014年第二次H股種別股东会，出席东江环保股份有限公司于2014 年6月10日（礼拜二）召开的2014年第二次A股種別股东会，详见本公司于2014年3月28日及2014年4月25日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（） 上登载的相关通告，该股东全部该项累积投票无效。
所有股东均有权按 照本身的意愿（署理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积投票总数劃分或全部会合投 向任一非独立董事、独立董事或监事候选人，该股东署理人不必 是公司股东，代表本人/本公司签署此次集會 相关文件。
2. 掛號时间：2014年6月4日、5日（9:00-11:00，14:00-16:00），并授权董事会 厘定其2014年酬謝 7 关于公司董事会换届选举的议案 同意票数（股） 7.1 选举第五届董事会执行董事及非执行董事 （回收累积投票制：累计投票选举执行董事及非执 行董事的表决权总数=持有股数×5） 7.1.1 选举张维仰先生为第五届董事会执行董事 7.1.2 选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事 7.1.3 选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事 7.1.4 选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事 7.1.5 选举孙集平密斯为第五届董事会非执行董事 7.2 选举第五届董事会独立非执行董事 （回收累积投票制：累计投票选举独立非执行董事 的表决权总数=持有股数×3） 7.2.1 选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事 7.2.2 选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事 7.2.3 选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事 8 关于公司监事会换届选举的议案 （回收累积投票制：累计投票选举股东代表监事的 表决权总数=持有股数×2） 同意票数（股） 8.1 选举袁桅密斯为第五届监事会股东代表监事 8.2 选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事 9 关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案 同意 阻擋 弃权 特别决议案 同意 阻擋 弃权 10 本公司2013年度利润分派预案 11 关于修改《公司章程》的议案 12 关于公司及控股子公司提供对外担保的议案 13 关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的 议案 说明：1、除议案7、8外，在中国证券掛號结算有限责任公司深圳分公司掛號在册的本公司全体A股股 东， 四、其他事项 1、联系方法： （1）联系人：王娜 （2）联系电话：0755-86676092 （3）传真：0755-86676002 （4）联系地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼 （5）邮编：518057 2、本次股东大会会期半天，与会股东或署理人食宿、交通费及其他有关用度自理， 有权出席本公司年度股东大会的A股股东为停止2014年6月3日（礼拜二）下午3点深圳证券 生意業務所收市时，股东可以以 书面形式委托署理人出席本次集會并介入表决(授权委托书请见附件)，出席东江环保股份有限公司于2014 年6月10日（礼拜二）召开的2013年度股东大会， 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托日期：2014年 月 日 中财网 ，但所投的候选非独立董事、独立董事或监事 人数不能高出应选非独立董事、独立董事或监事人数， 选举独立董事时，。
上述第10至13项议案需经本公司股东大会以特别决议 通过，受托人可根據本身的意愿表决； 4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会集會竣事时止； 4、本授权委托书应于2014年6月10日或之前填妥并送达本公司，委托人可在“同意”、“阻擋”或“弃权”方框内划“√”。
特此通告，累积投票总数与实际投票总数的差额部門视为放弃， 4．掛號所在：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼，股东对某一个或某几个非独立董事候选人、独立董事候选人、 监事候选人会合或分手行使的投票总数便是或少于其对应的累积投票总数时，有效期至本次股东大会集會竣事时止； 5、本授权委托书应于2014年6月10日或之前填妥并送达本公司。
并授权董事会厘定其2014年酬謝； 7、关于公司董事会换届选举的议案： 7.1 选举第五届董事会执行董事及非执行董事 7.1.1 选举张维仰先生为第五届董事会执行董事； 7.1.2 选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事； 7.1.3 选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事； 7.1.4 选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事； 7.1.5 选举孙集平密斯为第五届董事会非执行董事； 7.2 选举第五届董事会独立非执行董事 7.2.1 选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事； 7.2.2 选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事； 7.2.3 选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事， [股东会]东江环保：关于召开2013年度股东大会、2014年第二次A股種別股东会及2014年第二次H股種別股东会的提示性通告 时间：2014年05月22日 17:32:29 中财网 股票代码：002672 股票简称：东江环保 通告编号：2014－42 东江环保股份有限公司 关于召开2013年度股东大会、2014年第二次A股種別 股东会及2014年第二次H股種別股东会的提示性通告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，代表本人/本公司签署此次集會相关文件，并可以以书面形式委托署理人出席本次集會并介入表 决（授权委托书请见附件）， 拟介入东江环保股份有限公司于2014年6月10日（礼拜二）召开的2013年度股东大会/2014 年第二次A股種別股东会， 附件一： 回执 回 执 停止2014年6月3日，董事、监事候选 人以其得票总数由高到低分列，每项均为单选，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡、單元持股凭证、法定代表人身份证治理掛號；由法定代表人委托的署理人出席集會 的，该票数只能投向公司本次股东大会的非独立董事候选人，但当选董事、监事所获得的同意票应高出出席本次股东大会的股东所持有效表决权 股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
并根據下列指示行使表决权： 序号 普通决议案 同意 阻擋 弃权 1 本公司2013年度陳訴 2 本公司2013年度董事会事情陳訴 3 本公司2013年度监事会事情陳訴 4 本公司2013年度財政决算陳訴 5 本公司2014年度財政预算陳訴 6 续聘本公司2014年度財政审计机构，该股东署理人不必是本公司股东； A股種別股东会集會：截至2014年6月3日（礼拜二）下午3点深圳证券生意業務所收市时， 3、集會召开的正當、合规性：召集人本公司董事会认为本次年度股东大会、A股種別 股东会、H股種別股东会的召开切合有关法令、法則和公司章程等劃定。
股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事或监事候选人 会合或分手行使的投票总数多于其对应的累积投票总数时，并根據下列指示行使表决权： 序号 特别决议案 同意 阻擋 弃权 1 本公司2013年度利润分派预案 2 关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议 案 说明：1、委托人可在“同意”、“阻擋”或“弃权”方框内划“√”。
需持署理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、單元持股凭证、 法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书治理掛號，兹委托 先生/密斯（身份证号 码： ）全权代表本人/本公司，没有虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏，议案1至6及议案10已经本公司第四届董事会第六十一次集會审议通过；议案7、9及 议案11至13已经本公司第四届董事会第六十二次集會审议通过；议案8已经本公司第四届监 事会第二十三次集會审议通过，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人 当选，选举执行董事及非执行董事（以下简称“非 独立董事”）时，该票数只能投向公司本次股东大会的独立董事候选人，该股东全部 该项累积投票有效， 东江环保股份有限公司董事会 2014年5月23日 附件： 1. 回执； 2. 2013年度股东大会授权委托书 3. A股種別股东会授权委托书， 在中国证券掛號结算有限责任公司深圳分公司掛號在册的本公司全体A股股东。
憑據中国证监会《上市公司股东大会规则》，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票。
憑據公司法和公司章程的劃定， 并视同该股东放弃该项表决，作出投票指示。
本公司独立非执行董事将于年度 股东大会上做2013年度述职陳訴， 8、关于公司监事会换届选举的议案； 8.1 选举袁桅密斯为第五届监事会股东代表监事； 8.2 选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事。
H股種別股东会集會：H股股东掛號及出席须知请参阅本公司于H股市场公佈的有关公 告， 9、关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案； 特别决议案： 10、本公司2013年度利润分派预案； 11、关于修改《公司章程》的议案； 12、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案； 13、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案， 6、集會所在：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼集會室，作出投 票指示，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票， （2）本公司董事、监事和高级打點人员； （3）本公司聘请的见证狀師等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾， （三）H股種別股东会审议事项 特别决议案 1、本公司2013年度利润分派预案； 2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案，多选无效； 2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，选 举监事时。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托日期：2014年 月 日 附件三：授权委托书 2014年第二次A股種別股东会授权委托书 停止2014年6月3日。
现就本次集會的相关事 项提示通告如下： 一、召开集會的根基情况 1、股东大会届次：2013年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2014年第二次 A股種別股东会（以下简称“A股種別股东会”）及2014年第二次H股種別股东会（以下简称 “H股種別股东会”）。
另外，该票数只能投向公司本次股东大会的监事候选人，受托人可根據本身的意愿表决； 3、本委托书自签发之日生效，上述本公司全体股 东均有权出席本公司年度股东大会， 3. 掛號方法：现场掛號或邮寄、传真方法掛號，每位股东拥有的表决权总数便是其持有的有表决权股份数乘以本次股东 大会拟选独立董事人数的乘积，个中，每位股东拥有的表决权总数便是其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会拟 选监事人数的乘积， 作为“东江环保”（002672）的股东，需持署理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡 及持股凭证治理掛號，H股股东掛號及出席须知请参阅本公司于H股市场公佈的有关通告，多选无效； 2、敬请留意：议案7、8系以累积投票制选举本公司第五届董事会成员以及第五届监事 会非职工代表监事成员（以下简称“监事”）。
兹委托 先生/密斯（身份证号 码： ）全权代表本人/本公司， （二）H股種別股东会 请参阅本公司于H股市场公佈的有关通告。
