三、备查文件 公司第三届董事会2014年第四次暫時集會决议，集會的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关劃定， 《2014年半年度陳訴全文》详见巨潮资讯网（），弃权0票， 特此通告，弃权0票，同意9票， 《2014年半年度召募资金实际存放与利用情况的专项陳訴》详见巨潮资讯 网（），阻擋0票。
实际参会董事9人， 《2014年半年度陳訴摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（）， 鲁丰环保科技股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日 中财网 ， 一、集會召开和出席情况 鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第四 次暫時集會通知于2014年8月20日以电子邮件和书面方法向列位董事发出， [董事会]鲁丰环保：第三届董事会2014年第四次暫時集會决议通告 时间：2014年08月25日 23:40:52 中财网 股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 通告编号：2014－036 鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2014年第四次暫時集會决议通告 本公司及董事会全体成员保证通告内容真实、准确和完整， 2、审议通过了公司《2014年半年度召募资金实际存放与利用情况的专项报 告》； 本议案有效表决票9票，并对 通告中的虚假记录、误导性陈述可能重大遗漏包袱责任，公 司第三届董事会2014年第四次暫時集會2014年8月25日在公司二楼集會室以 现场聯合通讯方法召开，阻擋0票，集會应参会董事9人， 二、提案审议情况 1、审议通过了公司《2014年半年度陳訴及摘要》； 本议案有效表决票9票。
同意9票，集會由董事 长于荣强先生主持，。
