在中国 证券掛號结算有限责任公司深圳分公司掛號在册的公司A股股东均有权出席股东大会，下午14:00 ~ 17:00，没有虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏， 挂失后可从头申请，100.00元代表总议案，该证券相关信息如下： 投票证券代码 证券简称 买卖偏向 买入價錢 362672 东江投票 买入 对应申报價錢 (3) 股东投票的詳細法式 A 输入买入指令； B 输入证券代码； C 在“买入價錢”项下填报股东大会对应申报價錢，以第一次投票为准， (3) 公司董事、监事及高级打點人员，凭借“激活校验码”激活 服务密码， 东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月28日在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊 登了《关于召开2015年第一次暫時股东大会的通知》的通告，申请数字证书的，其申 报如下： 投票代码 买卖偏向 申报價錢 申报股数 362672 买入 100.00元 1股 B 假如股东对议案一投赞成票，以第一次的有效投票为准，多次申报的以第一次申报为准； C 同一表决权既通过生意業務系统又通过互联网投票，1.00 元代表议案1， C 同一表决权既通过生意業務系统又通过互联网投票的，则已先投票的一项或多项议案的表 决意见为准，以第一次有效投票为准。
服务密码激活后恒久 有效。
憑據《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，设置6-8位的服务密码；如申请樂成系统会返回一个4位 数字的激活校验码，点击“投票查询”成果，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；假如股东先对总议案举办投 票表决，或通过投票委托的证券公司营业部查询，受托人可根據本身的意愿表决； 3、本委托书自签发之日生效。
在介入其他网络投票时不必从头激活，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券生意業務所互联网 投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账 户卡、單元持股凭证、法定代表人身份证治理掛號；由法定代表人委托的署理人出席会 议的，如投票系统遇突发重大事件的影响。
委托人授权受托人表决事项如下： 序号 普通决议案 同意 阻擋 弃权 1 关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案 2 关于採取东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年） 股东回报筹划的议案 3 关于2015年度预计日常关联生意業務的议案 4 关于申请刊行短期融资券的议案 说明：1、委托人可在“同意”、“阻擋”或“弃权”方框内划“√”， B 激活服务密码 股东通过深圳证券生意業務所生意業務系统比照买入股票的方法，本公司股东以申报买入委 托的方法对表决事项举办投票。
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5. 集會召开方法：回收现场投票与网络投票相聯合的方法， 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人签名（盖章）： 委托日期：2015年 月 日 附件二： 回 执 停止2015年3月10日， 对应的委托價錢为100.00元。
即假如股东先 对一项或多项议案投票表决， A 申请服务密码的流程 登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账 户号”、“身份证号”等资料，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券生意業務所互联网 投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)， D 如需查询投票效果， (2) 股东获得身份认证的詳細流程 根據《深圳证券生意業務所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的劃定， 6. 介入集會的方法：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方法， 2. 掛號时应当提供的質料： (1) 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证治理掛號；委托署理人出 席集會的，本次集會审议的议案1至 议案4将对中小投资者的表决举办单独计票并即時果真披露（中小投资者是指除本公司 董事、监事、高级打點人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）， 三、集會掛號要領 (一) A股股东 1. 掛號时间：2015年3月11日、12日上午9:00 ~ 11:00，憑據网页提示举办相应操纵； D 确认并发送投票效果， 四、到場网络投票的股东的身份认证与投票法式 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东对“总议案”举办投票视为对股东大会需审议的所有 议案表达沟通意见；股东对“总议案”和各议案都举办了投票。
在“上市公司股东大会列表”选择“东江环保 股份有限公司2015年第一次暫時股东大会投票”； B 进入后点击“投票登录”，多选无效； 2、如委托人未作出任何投票指示，可以查察小我私家网络投票 效果，增加一个“总议案”，将不回收累积投票方法表决，每一议案应以相应的價錢劃分申报， 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会竣事时止，挂失要領与激活要領类似，其申报顺序如下： 投票代码 买卖偏向 申报價錢 申报股数 362672 买入 1.00元 2股 2. 通过深圳证券生意業務所互联网投票系统投票的法式 (1) 投资者通过深圳证券生意業務所互联网投票系统举办网络投票的起止时间为2015 年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00的任意时间，其相关内容详见本公司 于2015年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网()上登载的相关通告， 特此通告，可向深圳证券信息公 司或其委托的署剃頭证机构申请，作出投票指示，选择“用户名密码登陆”，股东可以 回收服务密码或数字证书的方法举办身份认证， 4. 掛號地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼， 个中：通过深圳证券生意業務所生意業務系统举办网络投票的詳細时间为2015年3月16日上 午9:30 ~ 11:30。
以此类推， 3. 掛號方法：现场掛號或邮寄、传真方法掛號，2.00元代表议案2， 五、其他事项 1. 本次股东大会预计会期半天，需持署理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账 户卡及持股凭证治理掛號，再对一项或多项议案举办表决， [股东会]东江环保：关于召开2015年第一次暫時股东大会的提示性通告 时间：2015年02月26日 19:31:58 中财网 股票代码：002672 股票简称：东江环保 通告编号：2015-15 东江环保股份有限公司 关于召开2015年第一次暫時股东大会的提示性通告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，密码激活后如遗失可通过生意業務系统挂失，生意業務系统将为本公司挂牌一只投票证券，网络投票包羅通过深圳证券生意業務所生意業務系 统投票和通过深圳证券生意業務所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，可以查察小我私家网络投票 效果， 3. 集會召开时间： (1) 现场集會时间：2015年3月16日(礼拜一)下午14:00； (2) 网络投票时间：2015年3月15日 ~ 2015年3月16日， (5) 投票操纵举例 A 股权掛號日持有“东江环保”A股的投资者，需持署理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、單元持股凭 证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书治理掛號， 3. 联系方法： (1) 联系人：王娜； (2) 联系电话：0755-86676092； (3) 传真：0755-86676002； (4) 联系地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼； (5) 邮编：518057，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
A 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，兹全权委托 先生 / 密斯(受托人)代表 本人 / 本公司出席东江环保2015年第一次暫時股东大会，则本次集會的歷程另行通 知， 二、集會审议事项 普通决议案 1、关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案； 2、关于採取东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报筹划的议案； 3、关于2015年度预计日常关联生意業務的议案； 4、关于申请刊行短期融资券的议案 议案1只选举一名独立非执行董事，现就本次集會的相关事项提 示通告如下： 一、召开集會的根基情况 1. 集會召集人：公司董事会， D 在“委托股数”项下输入表决意见 表决意见种类 同意 阻擋 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股 E 确认投票委托完成 (4) 计票规则 A 股东通过网络投票系统重复投票的， 出席人姓名： 股东账户号： 联系方法： 股东名称(签字或盖章)： 2015年 月 日 中财网 ，不能撤单；不切合上述劃定的申报无效， (4) 公司聘请的见证狀師等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾，该服务密码通过生意業務系统激活樂成后的半日方可利用，下午13:00至15:00； (2) 投票期间， 深圳证券生意業務所生意業務系统作自动撤单处理懲罰。
下午13:00 ~ 15:00；通过深圳证券生意業務所互联网投票系统投票的詳細时 间为2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00期间的任意时间，网络投 票法式如下： 1. 通过深圳证券生意業務所生意業務系统投票的法式 (1) 通过深圳证券生意業務所生意業務系统举办网络投票的詳細时间为2015年3月16日上午 9:30至11:30。
对公司全部议案投同意票， 上述议案已经本公司第五届董事会第十七次集會审议通过，该股东署理人不必是公司股 东(授权委托书见附件一)， (2) H股股东：请参阅公司于香港團結生意業務所公佈的有关通告， B 对同一表决事项的投票只能申报一次，点击“投票查询”成果， 表决效果以第一次有效投票效果为准，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本人 / 本公司(委托人)持有东江环保股份有限公司(以下简 称“东江环保”)股份 股，方可提交股东大 会举办表决， 附件一： 授权委托书 东江环保股份有限公司： 停止2015年3月10日，并根據以下指示代为行使投 票权， 2. 网络投票期间， (3) 股东憑據获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn举办 互联网投票系统投票， 股东可以以书面形式委托署理人出席本次集會并介入表决，本人 / 本公司持有 股“东江环保”(002672)股 票，与会股东或署理人食宿、交通费及其他有关用度 自理。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权，独立非执行董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券生意業務所存案审核无异议后，公司将通过深圳证券 生意業務所生意業務系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式 的投票平台，拟介入东江环保股份有限公司于2015年3月16日(礼拜一)召开的2015年第一次暫時股 东大会， 每项均为单选，输入您的“证券账号”和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录； C 进入后点击“投票表决”。
4. 现场集會所在：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会 议室， 东江环保股份有限公司董事会 2015年2月27日 附件： 1. 授权委托书；2. 回执， 六、备查文件 公司第五届董事会第十七次集會决议， (二) H股股东 请参阅公司于香港團結生意業務所公佈的有关通告，本次 股东大会所有议案对应的申报價錢为： 單元：元 序号 表决事项 对应申报價錢 总议案 暗示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 100.00 1 关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案 1.00 2 关于採取东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年） 股东回报筹划的议案 2.00 3 关于2015年度预计日常关联生意業務的议案 3.00 4 关于申请刊行短期融资券的议案 4.00 注：为便于股东在生意業務系统中对股东大会所有议案统一投票，有效期至本次股东大会集會竣事时止； 4、本授权委托书应于2015年3月15日或之前填妥并送达本公司， 2. 股权掛號日：2015年3月10日， (4) 投票留意事项 A 网络投票不能撤单； B 对同一表决事项的投票只能申报一次，则以总议案的表决为准，公司将于2015年3月16日(星 期一)下午14:00召集召开公司2015年第一次暫時股东大会，其申报顺序如下： 投票代码 买卖偏向 申报價錢 申报股数 362672 买入 1.00元 1股 C 假如股东对议案一投阻擋票，以第一次投票为准； D 如需查询投票效果， (2) 法人股东由法定代表人出席集會的，再对总议案投票表决， 7. 出席集會工具 (1) A股股东：停止2015年3月10日下午15:00深圳证券生意業務所收市时。
